阜兴事件最新进展2023，阜兴事件最新进展

阜兴事件最新进展2023年7月1日，江苏扬州江都警方通报，经过一个多月的缜密侦查，成功破获一起特大非法吸收公众存款案，涉案金额高达20亿元。目前，该案人员已全部落网，案件正在进一步侦办中。这是江苏警方打击非法集资犯罪的一个缩影。近年来，随着互联网金融的快速发展，非法集资犯罪活动日益猖獗，严重危害社会经济秩序和人民群众财产安全。

一：阜兴事件最新进展2023

9月30日，阜兴集团案获得关键进展。上海市人民检察院第二分院公告称，已分别以涉嫌集资诈骗罪、操纵证券市场罪，对上海阜兴实业集团有限公司董事长朱某某等8名犯罪嫌疑人依法批准逮捕。如果认定相关人员以非法占有为目的，使用诈骗非法集资，数额巨大或者情节严重者，更高可判处***，而非法吸收公众存款罪的更高判罚是***十年。 网贷 之家综合 据财新网消息，9月30日，阜兴集团案获得关键进展。上海市人民检察院第二分院公告称，已分别以涉嫌集资诈骗罪、操纵证券市场罪，对上海阜兴实业集团有限公司董事长朱某某等8名犯罪嫌疑人依法批准逮捕。

上述所指朱某某正是阜兴集团实际控制人朱一栋。被检察机关提出以涉嫌集资诈骗罪非常关键，集资诈骗罪最关键的部分就是法院对以非法占有为目的的认定，如果认定相关人员以非法占有为目的，使用诈骗非法集资，数额巨大或者情节严重者，更高可判处***，而非法吸收公众存款罪的更高判罚是***十年。

值得一提的是，9月30日，“警民直通车-上海”官方微信也发布了《关于阜兴集团案件侦查工作进展的通报》（下简称“通报”）。

通报提到，警方目前已基本查清阜兴集团朱某某等操纵“大连电瓷”的犯罪事实，同时调查发现阜兴集团在经营活动中有涉嫌其他犯罪的嫌疑，案件正在进一步侦查中。警方已派出多个工作组，积极开展追赃挽损，目前对已掌握的阜兴集团持有的（包括已质押、抵押的）股权、对外投资项目、固定资产等以及集团、高管名下资金、房产、车辆等资产进行了查封冻结，并仍在继续追查其他涉案资产。

据此前报道，8月29日晚，上海警方通报，失联两个月的阜兴系实控人朱一栋被抓捕回国。公安机关将在查清朱一栋涉嫌证券犯罪的同时，依法全面侦办其涉嫌的其他***案件，竭尽全力追赃挽损。

另据财新报道，在朱一栋被押解回国的第二日，相关部门已赴阜兴集团办公地点对办公室进行了查封和取证。近万名投资人，300亿元资金，在今年夏天，随着上海阜兴实业集团董事长朱一栋失联，阜兴系四家私募经营中断，掉入了私募大劫案的泥潭。

阜兴系爆雷后有近180亿元资金黑洞待填补。据财联社采访的多位投资人得知，在不少投资项目中，阜兴系均进行了精心设计，其结构和功能之复杂超出想象。

阜兴系对于的设计相当精妙，大致分为明、暗两条线，展开布局及控制。

明线方面，以阜兴实业为核心，形成了以控股、参股企业为主的明线，主要以公司为主体。这条线上，公司之间股权关系较明确，外界通过公开渠道便很容易查到公司之间的关系。

阜兴系也正是凭借明线的企业，进行新产品设计、募资以及吸引投资人等功能，阜兴系旗下的意隆财富、郁泰投资、西尚投资、易财行四大平台，即属此类。

而暗线则具有隔断及连接两方面的作用。其构成方式大致为，通过阜兴系的重要人物，以个人投资、注资等形式成立一家甚至几十家新的企业。其隔断作用体现为，这类企业与阜兴系明线的公司在股权层面，较少或没有直接、间接的股权关系，外界很难清晰了解这些暗线公司与阜兴系究竟有怎样的关联度。

暗线的连接，阜兴系则通过关键人物在这类批量成立的企业中，以大股东、执行董事、法人、总经理等重要职位的形式，对企业形成管理或控制。

二：阜兴事件处理进展2023年

兴化至建湖段的公路，预计在2023年五一长假前通车，到时候，可以很大程度上缓解两地之间的交通拥堵情况，大大提高通行速度。

三：阜兴事件兑付比例

2023年1月4日，公布了一张“特殊”的罚单——“牛散”李卫卫，因操纵股价的行为，被没收违法所得2070.28万元，并处以2070.28万元罚款，合计罚没超4000万元。

（发布对李卫卫的行政处罚决定书，

值得一提的是，此次处罚并非指向李卫卫的近期动作，而是对5年前一桩“旧案”的了结。2017年，李卫卫利用92个证券账户，在30多个交易日中违规操控汇金通（603577.SH）股票，累计成交金额超过40亿元，实际盈利合计2070.28万元。

处罚决定书公布后，这位沉寂许久的“华北之一操盘手”，再次回到了公众的视野。

“牛散”被罚

关于李卫卫操纵“汇金通”的具体情况，在处罚书中进行了详细披露——2017年3月6日-4月24日期间，李卫卫控制“朱军建”等92个证券账户（以下称账户组），通过操纵“汇金通”股价的方式，进行违规交易。

据统计，整个操纵期间共34个交易日，李卫卫的账户组，在33个交易日内参与了交易。累计买入汇金通4329.9万股，买入成交金额为21.34亿元；累计卖出4310.7万股，卖出成交金额为21.53亿元。操纵期末，账户组持有“汇金通”22.05万股，现已全部卖出。实际盈利合计为2070.28万元。

至于操纵手段，李卫卫主要采取了两种：一是集中资金优势、持股优势连续买卖；二是在自己实际控制的账户之间进行证券交易。

通常情况下，“牛散”们作为股票市场上一个特殊的群体，会拥有雄厚的资金实力和灵通的消息

而李卫卫主导的账户组，于2017年3月6日开始集中买入汇金通股票，到了3月22日持流通股达到峰值1108.8万股，占总股本比例9.5%，占流通股本比例高达38%。但这仅仅是沧海一粟，据统计，在整个操纵期间，共有18个交易日，账户组的持股数超过该公司总股本的5%。

也就是说，资金入场后，该账户组拥有了主动权。随后，便依靠自己的持股优势进行连续买卖——操纵期间，账户组交易该股的数量占该股市场成交量的比例平均为14.54%，共11个交易日的成交占比超过20%，3月31日巅峰时期，成交占比竟达到了50%。

通过频繁交易的方式，可以提高股票活性，吸引大量散户入场。而为了拉高股价，李卫卫选取一部分账户，在2017年3月6日至3月14日期间，以不低于市场卖一价大量申买；待股价拉升后，再通过自己控制的其它账户择机卖出。

此番操作过后，汇金通的股价呈现出急涨急跌的态势。3月6日-3月27日，汇金通的股价持续上涨，于最后一天达到历史更高点29.52元/ 股，阶段涨幅高达69.12%。与同期上证综指(上涨1.51%)相比，振幅偏离67.61%。

（汇金通股价走势，

随后，也就是3月28日-4月24日期间，汇金通股价开始快速下跌，阶段跌幅高达44.20%，与同期上证综指(下跌4.21%)相比偏离-39.99%。

对此，认定李卫卫的上述行为，违反了2005年《证券法》第七十七条之一款之一、三项之规定，构成2005年《证券法》第二百零三条所述的操纵市场违法行为，并对其进行相应惩处。

有意思的是，在社交媒体平台上，不少用户对李卫卫的行为表示无法理解：“一顿操作猛如虎，21亿的资金却只获得2100万的收益。虽然知道他是在违规操作，不值得同情，但1%收益率，真是惨不忍睹。”

“其实李卫卫的运作手段比较普通，和其他利用资金优势哄抬股价的做法相比，并没有什么高明之处。”一位资深证券交易人士告诉市界：如果人为操纵证券市场，哄抬或压低股票价格，市场供求关系是虚构的，相应地就会误导投资者作出错误判断，致使利益遭受严重损失。

“对于这种破坏证券市场定价机制和竞争机制的行为，要坚决制止。放任不管会严重扰乱市场秩序，损害广大投资者利益。所以整体来看，也算是大快人心。”

“一把辛酸泪”

事实上，出生于1986年的李卫卫，早年曾在期货公司营业部工作。也正是这段经历，形成了其后来“杠杆为上”、“以资金驱动为主”的冒进式操盘风格。

至于李卫卫“华北之一操盘手”的称号，一位不愿具名的证券分析师表示：“一个好的操盘手，指的是资本市场中具备卓越的投资眼光、有操守、有底线、有才华，能通过股票投资来创造财富神话的人。至于‘李卫卫们’，利用各种不可见光的手段操纵股价，投机取巧获得收益，终将会竹篮打水一场空。”

事实也的确如此，李卫卫已不只一次出现在的罚单中。早在2018年，他便因为违法操作而被处罚，其作案手段与“汇金通”一案如出一辙。

2016年6月-2017年3月，上海阜兴金融控股（集团）有限公司与李卫卫合作，联手操纵“大连电瓷”股票，并配合其做大市值。在此过程中，李卫卫通过461个账户，利用资金优势对大连电瓷进行连续买卖，拉抬股价；配资需要的保证金，则由阜兴金融控股提供。

然而，李卫卫在操盘的过程中私自提高了配资杠杆比例，也就是用阜兴集团的保证金和配资资金交易其他股票。事情败露后，李卫卫因卷入“阜兴系”、操纵大连电瓷股价一案，被施以200万罚款，以及终身禁入证券市场的处罚。

就这样，这桩曾在资本市场轰动一时的案件，就此落下帷幕。

值得一提的是，李卫卫曾在2016年通过股权的方式成为北京宝袋财富资产管理有限公司（下称“宝袋财富”）的股东，该公司的业务经营范围包括项目投资、资产管理、投资咨询、经济合同担保（不含金融性担保）。

经历了操纵股价、被处罚一系列事情后，李卫卫逐渐淡出了公众的视野。由他担任大股东的宝袋财富也出现了变动，2019年曾因登记的经营场所无法联系，被北京市朝阳区市场监督管理局列入企业经营异常名录。

（宝袋财富注册地址变动情况，

直到2020年4月，宝袋财富依法办理住所或经营场所变更登记，被监管移出了经营异常名录。与此同时，李卫卫退出了公司监事一职，由王秀梅接替大股东和监事职位。

除了经营地点多次变更外，宝袋财富还因为“涉嫌场外配资”而被监管点名。

2022年12月29日，北京证监局发布的辖区涉嫌场外配资机构名单中，包括宝袋财富在内的5家机构“上榜”。所谓场外配资，指的是相关机构以高于投资者支付的保证金数倍的比例向其出借资金，并组织投资者在特定证券账户使用借用资金和保证金进行股票交易，并收取利息、费用或收益分成的活动。主要模式包括系统分仓、出借账户等。

（北京证监局发布北京辖区涉嫌场外配资机构名单，

由于涉嫌场外配资的机构存在极高风险，北京证监局在发布名单的同时，也对投资者进行了相关提醒：由于涉嫌场外配资的机构风险极高，投资者要提高警惕，远离非法证券活动，避免财产损失。

对此，市界致电宝袋财富进行求证，但对方以不方便为由，未对相关问题予以回复。