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日期：2015-05-06附件下载

证券代码:600747 股票简称:大连控股编号:临2015-52

大连大显控股股份有限公司董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

(一)大连大显控股股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第三十六次会议召开符合《公司法》和《公司章程》等法律法规、规章制度的规定。

(二)本次董事会会议于2015年4月23日以书面、电话和电子邮件方式向全体董事进行了通知。

(三)本次董事会会议于2015年5月5日以通讯表决方式召开。

(四)本次会议应出席董事5人,实际出席董事5人。

(五)本次董事会由公司董事长代威先生主持。

二、董事会会议审议情况

(一)审议《关于公司会计估计变更的议案》

1、会计估计变更日期:2015 年 4 月 1 日开始执行。

2、会计估计变更的原因:本公司结合实际情况,为了更加客观地反映公司的财务状况和经营成果、反映应收款项的实际回收情况,对本公司应收款坏帐准备计提作出调整。

3、会计估计变更的内容:本公司原应收款项坏账准备计提不区分关联方与非关联方往来,现变更为:公司对关联方应收款项不计提坏账准备。

4、会计估计变更合理性的说明:本公司仅在确信能全额收回款项的前提下,才允许发生对关联方的应收款项,因此对于关联方款项不计提坏账准备,更符合实际情况。

根据规定,上述会计估计的变更日为 2015 年 4 月 1 日,此变更不会对公司已披露的合并财务报表产生重大影响。

详见公司临2015-54号《大连大显控股股份有限公司关于会计估计变更的公告》。

投票结果:5 票赞成,O 票反对,O 票弃权。

上述议案无需提交股东大会审议。

(二)独立董事关于公司会计估计变更的独立意见:

我们认为:公司董事会对会计估计变更事项的表决程序和结果符合《公司章程》等法律法规的相关规定;该会计估计变更事项能够更加公允、恰当地反映公司的财务状况和经营成果,符合公司的实际经营情况,不存在损害公司及中小股东利益的情形。三、上网公告附件独立董事意见。特此公告。

大连大显控股股份有限公司董事会

二〇一五年五月六日