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自上一年年末南都报导虚拟钱银杀猪盘后,有出资者日前反映,彼时正“撒网”的唐人联盟已得手,经过拟造的港股出资途径,卷走出资者很多财物。(南都此前报导:又见虚拟钱银“杀猪盘”,有人两月上百万打水漂,警方已立案)湖北武汉的一位出资者表明,其在“唐人联盟”事情中,丢失财物近450万元。其现在已知有35位出资者自称上圈套,金额累计近2千万元。

前述出资者表明,从触摸该集体到丢失财物,仅1个多月的时刻。比照两次圈套能够看到,诱惑前后出资者入局的是换汤不换药的“股市传奇”,在“出资大佬”指挥下,特别出资中存在的“钱银承兑”商,正是背面操盘方收取出资者资金的账户。

仅1个月便成功施行,操盘者缘何次次得手?南都记者整理看到,此次港股出资圈套中,背面操盘方相同搭建了一个买卖途径,运用港市仙股低价位、易拉升特色,合作出资者演出了一场场实在出资场景。当树立满足的信赖后,操盘方的“收割”镰刀立刻挥出。

千万元资金又流通到了何处?一位曾署理过相似案子的律师向南都记者表明,人们已习惯于从网络世界获取信息,又对出资理财等行为慎重认识缺乏,出资者的资金一旦转出,大都流向海外,有一些转到东南亚的国家去了,尤其是没有控制的国家就被洗掉了。

陈泉供给其间一笔转账记载:1月14日其向承兑商转账30万元

祸起一篇推文股市传奇人物免费荐股

上一年12月,湖北武汉的陈泉在百度、新浪财经等途径阅读股票资讯时,注意到一篇唐天胜的宣扬文章:“股市传奇唐天胜财物增值上千倍的创富神话!!!”。

该文章即为此前南都报导底部附有微信号的营销文。抱着猎奇的心态,陈泉添加了唐天胜微信,也进入了一个树立在企业微信上的股票沟通群。

陈泉偶然重视群内音讯。跟着元旦假期降临,陈泉有了更多的自在时刻,也注意到群内成员晒出的出资收益图。这时,一位群友李辉自动与其沟通,表明自己是第五届参加唐人联盟的学员,当期跟从唐天胜已盈余30%,并问询其是否购买唐天胜举荐的股票。

陈泉向南都表明,该次沟通后,其“补”上了之前遗失的有关唐人联盟的信息,了解到,群内成员正在唐人联盟举荐下,出资港股。“唐人联盟每天开直播课,在直播间中举荐股票。”依据陈泉供给信息显现,直播间的画面为股票K线图,或许PPT,轮番直播的唐人联盟各成员均未露脸。

“唐天胜说起(自己)在汶川捐款,(是)慈悲家,”陈泉回想,唐还向群成员提议,树立一支唐人联盟先锋队,若每年盈余100万元,则捐出20万元给受灾大众。

钱银承兑商疑云

慈悲旗号引导下,陈泉装置了法国BPCE银行软件。陈泉向南都表明,该软件为唐人联盟举荐。而在装置该软件前,陈泉咨询过金融从业人员,了解到法国BPCE银行确是一家正规金融机构。

陈泉所下载BPCE软件 商标与法国BPCE银行集团相似

其时,国内出资者出资港股有且仅有港股通一个正规途径。唐人联盟供给的BPCE买卖途径为陈泉等出资者拓荒了另一条途径,仅仅依照该途径规矩,出资者需求事先将资金转入港元承兑商账户,完结充值,才能在该途径进行买卖。

依据陈泉供给信息显现,一位名为BPCE银行集团客服-李嘉辉人士向陈泉表明,由于其为内地客户,充值需求钱银兑换商进行钱银兑换,并提示其:“牢记每次入金都要找我预定转最新的承兑商!千万不要在往以上卡号进行划转!”

名为BPCE银行集团客服-李嘉辉人士提示其:“牢记每次入金都要找我预定转最新的承兑商!千万不要在往以上卡号进行划转!”

陈泉对南都说,BPCE软件是唐人联盟所举荐,与其接洽的途径客服也是唐人联盟举荐。当学员将资金转入承兑商账户后,其BPCE软件个人账户上,便呈现了相应的港元财物,出资者所触摸承兑商即有公司账户,也有个人银行账户。

记者就港元承兑商问题向业内人士咨询,大都表明并不了解这一概念。一位世界银行资深人士以为,港元承兑商这个词并未传闻。不过,依据描绘,这一方法是曩昔传闻过的,首要用于跨境资金的搬运。该人士表明,或许便是换了个姓名,附加了一个买股票的功用,看上去正规,实则上不了台面。

德和衡简家骢永本金月(前海)联营律师事务所合伙人、律师杨琪解说表明,实际上,港元承兑商在内地,现在只要外汇、银行,以及特别的汇兑公司等商场主体具有相似的功能,但它有专门车牌,在国内也不遍及。

港市“仙股”上涨圈套

在1个多月的周期里,有一个至关重要的节点。陈泉表明,起先在BPCE账号里充值了10万元,买过几只股票,也赚了。“榜首次提现20万元还能提出。”

“一次直播课的时分,大约2点半,让咱们买股票,15分钟后股票就涨了30%。”陈泉表明,彼时,其将此状况与正规的炒股软件进行比对,发现BPCE软件与其日常运用的炒股终端所显现的实时数据如出一辙。

依据一位河北出资者供给材料,12月29日,其经过BPCE软件,以0.071港元/股的价格买入33万股金粤控股(00070.HK),半小时后以0.092港元的价格卖出,该笔买卖盈余6930港元。

12月30日,其又以6.5港元的价格买入4600股国泰航空(00293.HK)股票,1月4日以6.58港元的价格卖出,盈余368港元。

1月4日,其买入10万股大森控股(01580.HK),价格为0.118港元,20分钟后卖出,盈余2100港元。

一位深圳出资者也向南都表明,经过这几笔买卖,看到BPCE软件的体现与正规途径同步,BPCE软件俨然成为“正规军”。

从正常买卖,到半个月后途径忽然封闭,陈泉与其他出资者复盘时注意到,唐人联盟在直播间让学员会集买入的股票均为港市“仙股”,前述几笔成功的买卖,是针对出资者设下的“迷魂阵”。

“这些股票的价格都非常低,且几乎没有流动性。”陈泉与其他出资者估测以为,在出资者接到唐天胜指令,将资金转入相应账户后,操盘方在背面于指定时刻从港股证券买入同一股票,完成拉升,才让出资者发生实在买卖之感。

这也解说了为何唐人联盟选中的是仙股,出资者以为,仙股价格低,无须多少资金就可完成拉升。

以金粤控股为例,历史数据显现,12月29日,该股确实在下午忽然拉升,当日成交量为163万股,而成交额仅14.26万元,涨幅高达29.5%。

河北出资者展现其在BPCE软件上的买卖记载

“跨年战争”吸引进局话术诱惑加大筹码

2021年12月31日,北京派尔特医疗科技股份有限公司(下称“北京派尔特医疗”)向港交所递送招股书,拟在香港主板挂牌上市。这是该公司继2021年6月29日递表失效后的再一次请求。

陈泉表明,同一日,唐天胜在直播间中向学员介绍正式发动的“唐人联盟跨年战争”。尔后也经常在直播间及沟通群中宣扬这一活动,并开端“征集”资金,并依据资金的规划,区分等级。

一位出资者供给截图显现,唐天胜与其私聊时表明,若该出资者能加大资金至百万,则唐将带着其与部队短线获利150%,再参加“跨年战争”,以取得雪球效应。

一起,唐天胜向群成员表明,此次“跨年战争”完毕后,资金池将进一步强大,每年分红保守在1.25亿,“选中”的学员将成为《唐联世界财团》股东,而“先锋队”成员每年年末均取得50万元分红。

在经历过几回仙股出资教育后,陈泉表明,出资者已对唐人联盟毫不怀疑。北京派尔特医疗是唐天胜所谓“跨年战争”推出的榜首只股票。

陈泉回想称,其时唐人联盟的另一个成员让学员全仓打新北京派尔特医疗。“全仓买入后,唐天胜又跳出来说,下一轮的跨年战争,怎样去买,唐又让学员再加资金,称还有十几只标的股。”

依据陈泉供给信息,1月10号,其向个人账户尤某转账30万元;1月14日,向个人账户蒋某转账30万元;1月17号向个人账户毛某转账20万元。陈泉表明,唐人联盟“跨年战争”中,其先后累计转入450万元。

“由于港股是要冻住15天的,(这15天内)咱们就取不出了。”陈泉表明,而首只新股推出后,唐人联盟没再举荐股票。“一个星期后,没动静了,后来提现,途径就没有了。”

陈泉表明,现在,群内出资者计算得出,已知有武汉、重庆、河北、浙江、广东、西安等全国多地35位出资者自称上圈套,累计资金超1800万元。

陈泉供给群内截图

承兑商与企业微信运营主体指向何处?

陈泉表明,在途径无法翻开后,其向当地警方报案,现已收到立案奉告书,而其他出资者也已向当地警方报案。据陈泉供给材料显现,武汉市公安局黄陂区分局在2022年1月24日向陈泉发送立案奉告书,该局已立刑事案子。

陈泉供给立案奉告书

陈泉向南都表明,前述尤某、蒋某、毛某的银行账户均是BPCE客服供给的“港元承兑商”账户。此外,也有对公转账的状况。依据陈泉供给信息,一位出资者在2021年12月27日向沈阳优卓普科技有限公司转账20万元。天眼查信息显现,沈阳优卓普科技有限公司玉2021年9月2日树立,法定代表人:董闯。

除了港元承兑商的账户以外,出资者还表明,与唐人联盟对接中,还运用过企业微信沟通群及微信大众号。

依据出资者供给信息,唐人联盟对外宣扬的微信大众号有两个,背面运营主体分别为广州泽曜坤出资咨询有限公司及广州泽治汇出资咨询有限公司。

值得注意的是,两家企业的注册地址非常附近。广州泽曜公司注册地址在广州市天河区员村一横路7号,而广州泽治公司,注册地址在广州市天河区员村一横路11号之二。

此外,前述两家企业均树立于2021年7月18日,法人代表均为杨天华,且股东中也包含莫胜满。

而上一年年末南都曾报导,唐人联盟推出的微信沟通群树立在一个大众号中,该大众号账号主体为广州泽运莱出资发展有限公司。天眼查信息显现,泽运莱树立于2021年7月19日,法人代表为莫胜满,注册地址为广州市天河区员村一横路1号。

从虚拟钱银到港股出资圈套相关企业注册地址挨近

广州市天河区员村一横路上注册的企业在上一年年末及今年年初的2次“杀猪盘”中频频呈现。

上一年10月,有出资者曾被名为“财昇社”集体以出资虚拟钱银的名义卷走出资款。彼时,出资者对接的企业微信号,正是一家在广州市天河区员村一横路11号之二上注册的企业。

深圳市民张女士向南都表明,其一直以来继续重视“财昇社”集体,上一年10月“财昇社”消失之后,已有牛途研究院、小红牛、龙虎榜3个“马甲”相继呈现。这三个集体与“财昇社”在对接方法、直播页面上均保持共同。

财昇社上圈套出资者深圳张女士表明:小红牛集体直播方法与财昇社相似

同一链接下,多个“股市传奇”相继演出

3月2日,南都记者收到陈泉转来的一条今天头条链接,标题显现:“股市传奇唐天胜财物增值上千倍的创富深化!!!”。翻开链接后,却是名为岳万军人士的介绍:“年赚8000万,布衣股神岳万军首创 “天道战法” 震动整个股坛!引2万股友参加!!”

文章展现了岳万军其间一个账户的买卖状况,南都记者比对发现,与此前报导财昇社黎郝峰、牛途研究院王鸿山、唐人联盟唐天胜宣扬文章中的共同。

其时,岳万军集体让出资者下载了一款名为“专聊”的APP,群内人数现有129人。3月21日,该集体举荐了一只股票三变科技(002112.SZ),已有群内成员晒出持仓截图,表明盈余7716元。

岳万军树立的沟通群中已有成员晒出盈余图

一位深圳出资者向南都记者表明,辨认岳万军直播课的声响,其以为岳与唐天胜为同一人,两人声响如出一辙。

4月1日,南都记者再次翻开该链接,已更新为另一人的介绍: 年赚8000万,股神“刘志强”专访 共享出十余载出资秘法!震动整个股坛!引数万股友参加!!

曾署理相似案子律师指出相关账户多为空壳公司主张出资者进步警觉

从始至终,出资者未与唐人联盟有过直触摸摸,也无从了解背面操盘方终究何人。一位曾署理过相似案子律师告知南都记者,其曾追寻过出资者的资金,也封了相应的银行账号,但发现,最终都流到海外去了,多是坐落东南亚的一些国家,尤其在没有控制的国家就被洗掉了。

德和衡简家骢永本金月(前海)联营律师事务所合伙人、律师杨琪表明,在这类案子中,出资者都是看到了一个宣扬的文章,介绍出资大佬出资才能很强,就被拉进了微信群。实际上,微信群内很或许大部分都是“托”,托之间相互吹捧,日常就在群内营建高收益的气氛。

杨琪介绍,出资者都会用到一个理财或许相似理财的APP,注册账号后,看起来能够在里面炒股,股票的走势、出资金额,包含买的什么股票APP上都有。但实际上,它或许便是一个相似模仿盘。由于关于内地出资者,除了港股通途径,没有其他途径出资美、港等境外商场。因而这个APP就好像是故意欺诈的,并且是布置在境外。

“咱们追寻过出资者的资金,也去封了账号,最终都流到海外去了。”杨琪表明,出资者首要转出的那个账号既有公司也有个人,但许多都是空壳公司,都是拿来收钱的,比方公司的股东、董事,都反映说自己丢了身份证,或许不知情。转账到个人账户的话,资金流到海外,就很难清查。

“一般出资者的钱都经过地下钱庄转到柬埔寨等东南亚国家了,就洗钱洗走了,资金跨境后追回来的都很少,根本上到境外,特别是一些没有控制的国家就被洗掉了。”

杨琪表明,其触摸过的出资者中,也有IT界的高管,由于出资者首要身处IT职业,习惯于从网络世界里获取信息,防备认识不强,感觉APP好用,就用了。杨琪表明,关于理财出资等事情,主张出资者进步警觉。

我国政法大学刑事司法学院副院长、教授王志远表明,关于防备此类事情再次发生,其主张从社会办理的视点强化对相关类型APP的检查与认证。就出资者自己而言,除进步警觉外,主张经过官方认证的正规途径开立账户;其次是完成对转账等资金处置行为的个人全程管控。

采写:南都记者叶霖芳